Admmokrassovet.ru

Финансовый журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Смена адреса иностранным гражданином ип

Нужно ли уведомлять налоговую о смене адреса ИП в 2021

Образец заявления по форме № Р24001 для смены адреса ИП

Пример заполненной формы № Р24001 при смене адреса ИП — Создать заявление

  • Сформировать заявление автоматически Укажите свои данные в форме, скачайте уже заполненное заявление Р24001 и все другие документы для изменения адреса ИП. Сформировать заявление
  • Скачать шаблон Р24001 для заполнения вручную на компьютере XLS, 384 KB
  • Скачать бланк Р24001 для печати и заполнения от руки PDF, 1,2 МB

Что такое уведомление о снятии с учета по миграции

Все иностранцы, пребывающие в страну из-за рубежа в соответствующем порядке проходят специальную процедуру, позволяющую зарегистрироваться в органе УФМС. После процедуры регистрации они получат отдельный документ о том, что они прибыли в страну. Этот документ позволяет иностранцу передвигаться и правомерно жить в пределах РФ.

Если с иностранцем случится непредвиденная ситуация (уедет из страны, скончается и др.), то его необходимо будет снять с учета миграции в УФМС. Правительство разработало список тех обстоятельств, при которых граждане будут сняты с регулируемого учета.

Следует напомнить, что регистрация перестает действовать в автоматическом порядке, если:

  • иностранец осуществил оформление новой регистрации;
  • иностранец уехал в другую страну;
  • регулирующие органы выявили подделку документа регистрации;
  • если иностранец скончался.

По этой причине осуществлять снятие иностранного гражданина с регистрационного учета требуется в том случае, если он прошел процедуру увольнения или поменял место работы. Следует снять с учета иностранное лицо, если он изменил адрес проживания в стране.

Адреса приема корреспонденции

129090, г. Москва, ул. Троицкая , д. 17, стр. 1

115432, г. Москва, проспект Андропова 18, корп. 2 (холл Бизнес-Центра, 1 этаж, ресепшн)

620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 10 (филиал «Уральский»)

Читать еще:  Правила внесени изменений в соглашение об алиментах

191186, г. Санкт-Петербург, Набережная Мойки, д.36, (филиал «Северная столица»)

630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 20 (филиал «Сибирский»)

603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117 (филиал «Поволжский»)

350002, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 395 (филиал «Южный»)

За исключением корреспонденции, поступающей из обособленных и/или внутренних структурных подразделений банка (филиала), переписки (писем и документов) с клиентами банка, которые обслуживаются в операционных офисах, а также первичных учетных документов по хозяйственным операциям (счета, счета-фактуры, акты, тов. накладные и др.) и периодических печатных изданий. Часы приема корреспонденции с 9:00 до 18:00.

CRS (Common Reporting Standards) — Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах. Международный аналог FATCA, разработанный Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) в целях предотвращения глобального уклонения от уплаты налогов с использованием офшорных юрисдикций и обеспечения прозрачности налоговой информации. На территории Российской Федерации регулируется разделом VII.1. части первой Налогового Кодекса Российской Федерации, введенным в действие Федеральным законом от 27.11.2017 № 340—ФЗ.

Противодействие легализации доходов

(далее — «Банк») уделяет повышенное внимание противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и реализует совокупность мер, направленных на ПОД/ФТ.

Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от N «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и выполняет следующие обязанности:

  • идентифицирует клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
  • осуществляет документальное фиксирование сведений (информации);
  • представляет сведения (информацию) в уполномоченный орган;
  • осуществляет хранение документов и информации;
  • проводит обучение кадров по вопросам ПОД/ФТ.

Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с , не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также не устанавливает отношения с , в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Читать еще:  Наказание за фиктивную регистрацию российских граждан

Банк действует в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в области ПОД/ФТ и контролирует соответствие внутренних документов и процедур Банка действующим требованиям по ПОД/ФТ.

(далее — Банк), являясь одновременно юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ и дочерней организацией группы Raiffeisen Bank International AG (далее — RBI) обязано соблюдать как локальные регуляторные требования, так и Стандарты Группы RBI, основанные на принципе соблюдения во всех странах присутствия.

Стандарты Группы RBI в области реализации принципа «Знай своего клиента» (KYC) устанавливают требования по получению, подтверждению достоверности и обновлению сведений о клиентах и связанных с ними лицах на основании подхода в объеме, порядке и сроки, определенные Рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также Директивами Европейского союза в области противодействия отмыванию денег, в частности:

  • Директива Европейского Парламента и Совета 2015/849/EC от о предупреждении использования финансовой системы для целей отмывания преступных доходов и финансирования терроризма («4th Money Laundering Directive»)
  • Директива Европейского Парламента и Совета 2018/843 о внесении поправок в Директиву 2015/849/ЕU о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, а также о внесении поправок в Директивы 2009/138/EC и 2013/36/EU («5th Money Laundering Directive»)
  • Директива Европейского парламента и Совета 2018/1673 от о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в рамках уголовного права» («6th Money Laundering Directive»)
  • Financial Markets Laundering Act ()
  • Beneficial Owner Register Act (WiEReG)

Полный перечень нормативных актов ЕС в области противодействия отмыванию денег https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/international/eu/

В отношении отдельных категорий клиентов установлены требования по расширенному изучению сведений и документов, в частности, верификация структуры собственности и (или) источников происхождения денежных средств с использованием оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов.

Читать еще:  Можно ли получить свидетельство о расторжении брака через госуслуги

Специальные требования установлены в отношении отдельных категорий клиентов, деятельность которых прямо или косвенно связана с:

  • оборонной промышленностью,
  • атомной отраслью,
  • деятельностью по организации и проведению азартных игр,
  • обработкой и торговлей отходов и лома материалов, включая черные, цветные и драгоценные металлы, стекло, пластмассу, неметаллические отходы,
  • цифровыми финансовыми активами и валютами,
  • некоммерческими организациями,
  • компаниями из государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения (включая Республику Кипр),
  • лицами, относящимися к категории публичных должностных лиц,
  • проведением операций, не имеющих очевидного экономического смысла и законную цель

Верификация структуры собственности осуществляется путем последовательного раскрытия распределения капитала каждой последующей организации с учетом особенности форм (например: выписка из реестра акционеров/shareholder’s certificate, выписка из ЕГРЮЛ/commercial register extract, deed of trust и(или) иные юридически значимые документы, содержащие сведения о распределении капитала )

Сведения и документы для верификации источников происхождения денежных средств запрашиваются в зависимости от характера и объема проводимых операций (например: справка по форме — для физических лиц, годовая бухгалтерская отчетность — для юридически лиц, отчетность в зависимости от выбранной системы налогообложения — для индивидуальных предпринимателей, договор недвижимости/имущества/ценных бумаг/долей в капитале организаций )

В случае, если в результате проведения анализа совокупности имеющихся документов и (или) информации о клиенте выявлены несоответствия, Банк оставляет за собой право запрашивать дополнительные сведения, пояснения, документы.

Обращаем ваше внимание, что совокупность осуществляемых Банком мероприятий по установлению, подтверждению достоверности и обновлению сведений о клиентах и связанных с ними лицах соответствует законодательству РФ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector